La cerere, documente client potențial

Potențial client cu care este planificat Societatea să încheie un acord important, a cerut o copie a pașaportului directorului general al Companiei, declarațiile fiscale ale Companiei pentru TVA și plăți în numărul 4 formularul FSS. Fie că cerințele clientului sunt legitime? Are compania dreptul de a furniza astfel de informații către terțe părți?

Este evident că un potențial client solicită informații enumerate în Societate, în scopul de a-și exercita due diligence.

Cu toate acestea, aceste informații pot fi furnizate contrapartea este doar cu acordul Societății, și în parte din datele de pașaport ale capului Companiei - cu acordul său personal.

Furnizarea de informații de contrapartidă enumerate Societate și directorul său (respectiv) suportă riscul de divulgare sale ulterioare și abuz.

Noi credem că soluționarea numărului formularului 4 revendicările FSS în contrapartidă, în scopul de a verifica prezența personalului Companiei necesare pentru a efectua lucrările.

Cu toate acestea, în același scop este deservit de informații cu privire la numărul mediu al salariaților prezentate de contribuabil la autoritatea fiscală în modul n. 3 al art. 80 din Codul fiscal. Cu toate acestea, ele nu conțin informații redundante cu privire la fondul de salarii al Companiei nu sunt contraparte relevante.

Compania are, de asemenea, un site pe internet, care este, pe piața deschisă oferă bunuri au dat seama că cu siguranță arată pe punerea în aplicare de către Societate a activității economice reale. Firm- „fals“, care nu trebuie să pună în aplicare activitatea economică reală nu au site-uri de pe Internet.

Vă recomandăm să clarifice contrapartea mai sus.